Общее собрание акционеров 2026 (протокол)

          

ПРОТОКОЛ № 55

очередного общего собрания акционеров ОАО «Лунинецкий райагросервис»

г. Лунинец, ул. Давыдова, д. 6/1

 

Открытие собрания  «27» марта 2026г. в 15 часов 00 минут.                                                                                   

 

     Собрание открыл директор ОАО «Лунинецкий райагросервис» Кузьменчук Владимир Михайлович и информировал участников собрания о том, что:

     обществом выпущено 1700250 простых (обыкновенных) акций. Размещено среди 348 акционеров 1700250 акций (100 % общего количества выпущенных обществом акций), из них: 1692721 (99,5572%) принадлежит Лунинецкому районному исполнительному комитету; 

     общество не имеет на своем балансе акций, выпущенных обществом;

     для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 1692837 простыми (обыкновенными) акциями (99,5640 % общего количества размещенных обществом таких акций);

     в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» не размещенные акции не учитываются при определении кворума собрания;

     вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: “одна простая акция - один голос”;

     голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями.

 

            Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

 

            I. Утвердить протокол регистрации участников собрания общества (прилагается).

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

            II. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек, в том числе:

• Березко Петр Георгиевич (главный инженер);
• Леоновец Владимир Васильевич (заведующий ремонтной мастерской);
• Чирец Нина Васильевна (медсестра).

- председатель собрания – Кузьменчук Владимир Михайлович, директор;

- секретарь собрания – Швед Павел Александрович, начальник юридически-кадровой службы.

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

            III. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025г. и основных направлениях деятельности Общества на 2026г. (докладчик – директор Кузьменчук В.М.).

2. Отчет наблюдательного совета Общества (докладчик–секретарь НС Швед П.А.).

3. Отчет ревизионной комиссии Общества (докладчик - председатель комиссии Олехник С.С.).

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025г. (докладчик - главный бухгалтер Борисевич Г.Е.).

5. О выплате дивидендов Общества за 2025. (докладчик – ведущий специалист Петрова Е.Н.).

6. О порядке распределения и использования чистой прибыли (и расходов на потребление) Общества на 2026г. (докладчик ведущий специалист Петрова Е.Н.).

       7. Об установлении лимита максимального годового объема непроизводственных      

  расходов (ведущий специалист Петрова Е.Н.). 

8. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник юридически-кадровой службы Швед П.А.).

9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик - начальник юридически-кадровой службы Швед П.А.).

10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Лунинецкий райагросервис».

(докладчик - начальник юридически-кадровой службы Швед П.А.).

     IY. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

• доклад по первому вопросу повестки - 15 минут;
• информации по остальным вопросам повестки – до 5 минут;

выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

     Y. Определить средства массовой информации, в котором будут публиковаться годовые отчеты, извещения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров: Единый портал финансового рынка, официальный сайт Luninets-agros.www.by или  газета «Заря».

Результаты голосования: за – 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

     YI. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период до следующего очередного собрания акционеров.

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

       

Решение собрания:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2025г. и основные направления деятельности Общества  на 2026г.

 

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета.

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской финансовой отчетности ОАО «Лунинецкий райагросервис» за 2025 год, проверенной ООО «Аудит и управление»

(УНП 190330288, адрес: г. Минск, ул. Мележа, д.1, оф.317).

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2025 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2025 году признать удовлетворительной.

3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Результаты голосования: за - 1692837  голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По четвертому вопросу повестки дня:

     4. Утвердить с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии годовой бухгалтерский баланс за 2025г. и приложения к нему (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках).

Результаты голосования: за - 1692837  голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По пятому вопросу повестки дня:

5.1.  Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2025 год – 01.03.2026г.

5.2. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2025 год в сумме 0,0346816 рублей, размер дивидендов к выплате – 58967,48 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь белорусских рублей 48 копеек).

5.3. Установить срок выплаты дивидендов:

 -  на государственный пакет акций по «22» апреля 2026г. включительно.

 - физическим лицам с «13» апреля 2026 г. по «31» декабря 2026г. включительно.

Установить, что дивиденды, причитающиеся физическим лицам, выплачиваются в кассе ОАО «Лунинецкий райагросервис», г. Лунинец, ул. Давыдова, 6/1.

5.4. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 13 апреля 2026г. в том же порядке, в котором в соответствии с уставом общества производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

                                                  По шестому вопросу повестки дня:

6. Установить начисление дивидендов на акции за 2026 г. согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями.)

     Начисленные дивиденды за 2026 г. выплачивать по итогам года.

 

  Результаты голосования: за – 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Установить лимит максимального годового объема непроизводственных расходов ОАО «Лунинецкий райагросервис» на 2026 год в размере 310 000,000 рублей.

 

Результаты голосования: за – 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Установить для членов наблюдательного совета вознаграждение за исполнение ими обязанностей во втором-четвертом кварталах 2026 года и первом квартале 2027 года в следующих размерах:

     секретарю наблюдательного совета – 2 базовые величины в квартал;

     члену наблюдательного совета – 1 базовая величина в квартал;

     председателю наблюдательного совета, представителю государства в зависимости от рентабельности Общества в следующих размерах:

Рентабельность с начала отчетного года,  процентов	Норматив исчисления размера вознаграждения, базовых величин в квартал
до 10 включительно	5
свыше 10 до 15 включительно	7
свыше 15 до 25 включительно	9
свыше 25	11

 

     Установить для членов ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими обязанностей во втором -четвертом кварталах 2026 года и первом квартале 2027 года в следующих размерах за каждую проведенную ревизию:

     председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины,

     члену ревизионной комиссии – 1 базовая величина.

     Указанные вознаграждения выплачиваются по представлениям председателей наблюдательного совета при условии, что он в расчетном периоде принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний наблюдательного совета. Вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивается при условии непосредственного участия их в проведении проверок.

     Указанные вознаграждения выплачиваются за счет чистой прибыли Общества. В случае отрицательной рентабельности Общества вознаграждения не назначаются и не выплачиваются. Размер вознаграждения определяется с учетом размера базовой величины, действующего на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение.       

 

Результаты голосования: за – 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания

 

По девятому вопросу:

 

9.1. Избрать в состав наблюдательного совета:

№п/п	ФИО, должность	Количество акций принадлежащих члену наблюдательного совета	За, голосов	%	Против, голосов	%	Воздержался, голосов	%
1.	Бондарец Михаил Иванович - начальник отдела снабжения минеральными удобрениями	4	1692837	100	0	0	0	0
2.	Кохович Татьяна Николаевна - заместитель главного бухгалтера	24	1692837	100	0	0	0	0
3.	Швед Павел Александрович - начальник юридически-кадровой службы	35	1692837	100	0	0	0	0
4.	Борисевич Галина Емельяновна – главный бухгалтер	2	1692837	100	0	0	0	0
5.	Олехник Сергей Сергеевич – Начальник службы гарантийного ремонта и технического обслуживания	-	1692837	100	0	0	0	0

 

    Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

1	Бондарец Михаил Иванович – начальник отдела снабжения минеральными удобрениями	Член наблюдательного совета
2	Кохович Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера	Член наблюдательного совета
3	Швед Павел Александрович – Начальник юридически-кадровой службы	Член наблюдательного совета
4	Борисевич Галина Емельяновна – главный бухгалтер	Член наблюдательного совета
5	Олехник Сергей Сергеевич – Начальник службы гарантийного ремонта и технического обслуживания	Член наблюдательного совета
6.	Жук Дмитрий Васильевич – начальник производственного отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию  Лунинецкого районного исполнительного комитета	Представитель государства
7.	Обровец Борис Николаевич – заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого районного исполнительного комитета	Представитель государства

 

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

9.3. Избрать ревизионную комиссию:                                                                          

 

№п/п	ФИО, должность	За, голосов	%	Про- тив, голосов	%	Воздер-жался,     голосов	%
1.	Петрова Елена Николаевна – ведущий специалист по ценам	1692837	100	0	0	0	0
2.	Савина Ирина Васильевна, заведующий хозяйством	1692837	100	0	0	0	0
3.	Ивашкевич Людмила Ильинична, бухгалтер	1692837	100	0	0	0	0

 

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

10. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Лунинецкий райагросервис» (прилагается).

 

Результаты голосования: за - 1692837 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

 

Документы, приобщенные к протоколу:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 г. и  основные направления деятельности общества на 2026г.

2. Отчет наблюдательного совета общества.

3. Отчет и заключение ревизионной комиссии общества.

4. Аудиторское заключение за 2025г.

5. Годовой бухгалтерский баланс общества за 2025г. и приложения к нему.

6. Протокол регистрации участников собрания общества.

7. Список акционеров с результатами регистрации участников собрания.

8. Протоколы №№ 1-12 счетной комиссии об итогах голосования.

9. Документы, подтверждающие уведомление акционеров о проведении собрания.

10. Бюллетени для голосования.

 

Председательствующий закрыл собрание в 16 час. 25 мин.

 

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:

наблюдательному совету – 1 экз., органу, осуществляющему владельческий надзор - 1 экз.

 

 

Председатель собрания	Кузьменчук В.М.
Секретарь	Швед П.А.
Представители государства:	Жук Д.В.
	Обровец Б.Н.
Члены счетной комиссии	Березко П.Г.
	Леоновец В.В.
	Чирец Н.В.