ПРОТОКОЛ № 51
очередного общего собрания акционеров ОАО «Лунинецкий райагросервис»
г. Лунинец, ул. Давыдова, д. 6/1
Открытие собрания «27» марта 2024г. в 15 часов 00 минут.
Собрание открыл директор ОАО «Луниненцкий райагросервис» Кузьменчук Владимир Михайлович и информировал участников собрания о том, что:
обществом выпущено 1700250 простых (обыкновенных) акций. Размещено среди 345 акционеров 1700250 акций (100 % общего количества выпущенных обществом акций), из них: 1692730 (99,5577%) принадлежит Лунинецкому районному исполнительному комитету;
общество не имеет на своем балансе акций, выпущенных обществом;
для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 1692924 простыми (обыкновенными) акциями (99,5691 % общего количества размещенных обществом таких акций);
в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» не размещенные акции не учитываются при определении кворума собрания;
вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: “одна простая акция - один голос”;
голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями.
Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:
I. Утвердить протокол регистрации участников собрания общества (прилагается).
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
II. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:
- счетная комиссия в количестве 3 человек, в том числе:
- председатель собрания – Кузьменчук Владимир Михайлович, директор;
- секретарь собрания – Швед Павел Александрович, начальник юридически-кадровой службы.
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
III. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023г. и основных направлениях деятельности Общества на 2024г. (докладчик – директор Кузьменчук В.М.).
2. Отчет наблюдательного совета Общества (докладчик–секретарь НС Швед П.А.).
3. Отчет ревизионной комиссии Общества (докладчик - председатель комиссии Олехник С.С.).
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023г. (докладчик - главный бухгалтер Остапович М.Н.).
5. О выплате дивидендов Общества за 2023г. (докладчик – ведущий специалист Петрова Е.Н.).
6. О порядке распределения и использования чистой прибыли (и расходов на потребление) Общества на 2024г. (докладчик ведущий специалист Петрова Е.Н.).
7. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник юридически-кадровой службы Швед П.А.).
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик - начальник юридически-кадровой службы Швед П.А.).
IY. Утвердить следующий регламент ведения собрания:
выступления в прениях – до 5 минут.
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
Y. Определить средства массовой информации, в котором будут публиковаться годовые отчеты, извещения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров: Единый портал финансового рынка, официальный сайт Luninets-agros.www.by или газета «Заря».
Результаты голосования: за - 1692924голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
YI. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период до следующего очередного собрания акционеров.
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
Решение собрания:
По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2023г. и основные направления деятельности Общества на 2024г.
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Работу наблюдательного совета в 2023 году признать удовлетворительной.
2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета.
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской финансовой отчетности ОАО «Лунинецкий райагросервис» за 2023 год, проверенной аудиторской организацией – ООО «Аудит и управление», (УНП 190330288,адрес: г.Минск, ул. Мележа, 1, оф.317).
3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2023 год.
3.3. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.
3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии.
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Утвердить с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии годовой бухгалтерский баланс за 2023г. и приложения к нему (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках).
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2023 год – 01.03.2024г.
5.2. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2023 год в сумме 0,001993 рублей, размер дивидендов к выплате – 3388,77 (Три тысячи триста восемьдесят восемь белорусских рублей 77 копеек).
5.3. Установить срок выплаты дивидендов:
– на государственный пакет акций по «22» апреля 2024г. включительно.
- физическим лицам с «15» апреля 2024 г. по «31» декабря 2024г. включительно.
Установить, что дивиденды, причитающиеся физическим лицам, выплачиваются в кассе ОАО «Лунинецкий райагросервис», г. Лунинец, ул. Давыдова, 6/1.
5.4. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 14 апреля 2024г. в том же порядке, в котором в соответствии с уставом общества производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
По шестому вопросу повестки дня:
6. Установить начисление дивидендов на акции за 2024 г. согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями.)
Начисленные дивиденды за 2024 г. выплачивать по итогам года.
Результаты голосования: за – 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
По седьмому вопросу повестки дня:
8. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими обязанностей в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета, представителю государства - 5 базовых величин в квартал;
секретарю наблюдательного совета - 2 базовые величины в квартал;
члену наблюдательного совета - 1 базовую величину в квартал;
за каждую проведенную ревизию:
председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины,
члену ревизионной комиссии - 1 базовую величину.
Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли по представлениям председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраний и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии - в проверках.
Результаты голосования: за – 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания
По восьмому вопросу:
8.1. Избрать в состав наблюдательного совета:
|
|
|
Кол-во акций принадлежащих члену НС |
За, голосов
|
%
|
Против, голосов |
% |
Воздержался, голосов |
% |
|
1. |
Бондарец Михаил Иванович – Начальник отдела снабжения минеральными удобрениями |
4 |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Кохович Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера |
24 |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Швед Павел Александрович – Начальник юридически-кадровой службы |
35 |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Хмарук Аксана Яковлевна – инженер по охране труда |
0 |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Каленкович Виктор Алексеевич – Начальник службы механизации |
0
|
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Петрова Елена Николаевна – ведущий специалист |
0 |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.2. Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:
|
1 |
Бондарец Михаил Иванович – начальник отдела снабжения минеральными удобрениями |
Член наблюдательного совета |
|
2 |
Кохович Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера |
Член наблюдательного совета |
|
3 |
Швед Павел Александрович – Начальник ЮКС |
Член наблюдательного совета |
|
4 |
Хмарук Аксана Яковлевна – инженер по охране труда |
Член наблюдательного совета |
|
5 |
Каленкович Виктор Алексеевич – начальник службы механизации |
Член наблюдательного совета |
|
6 |
Петрова Елена Николаевна – ведущий специалист |
Член наблюдательного совета |
|
7 |
Забавнюк Наталья Григорьевна – главный специалист сектора услуг, предпринимательства и государственной собственности Отдела экономики Лунинецкого районного исполнительного комитета |
Представитель государства |
Результаты голосования: за - 1692924 голосов (100 % голосов участников собрания)
против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)
8.3. Избрать ревизионную комиссию:
|
|
|
За, голосов |
% |
Против, голосов |
% |
Воздержался, голосов |
% |
|
1. |
Ивашкевич Людмила Ильинична - бухгалтер |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Савина Ирина Васильевна – заведующий хозяйством |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Андрейчук Михаил Владимирович –начальник линейно-монтажного участка |
1692924 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Документы, приобщенные к протоколу:
1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 г. и основные направления деятельности общества на 2024г.
2. Отчет наблюдательного совета общества.
3. Отчет и заключение ревизионной комиссии общества.
4. Аудиторское заключение за 2023г.
5. Годовой бухгалтерский баланс общества за 2023г. и приложения к нему.
6. Протокол регистрации участников собрания общества.
7. Список акционеров с результатами регистрации участников собрания.
8. Протоколы №№ 1-10 счетной комиссии об итогах голосования.
9. Документы, подтверждающие уведомление акционеров о проведении собрания.
10. Бюллетени для голосования.
Председательствующий закрыл собрание в 16 час. 25 мин.
Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:
Наблюдательному совету–1 экз., органу, осуществляющему владельческий надзор -1 экз.
|
Председатель собрания |
Кузьменчук В.М. |
|
Секретарь |
Швед П.А. |
|
Представитель государства |
Забавнюк Н.Г. |
|
Члены счетной комиссии |
Остапович М.Н. |
|
|
Борисевич Г.Е. |
|
|
Каравай Н.А. |