Общее собрание акционеров 2025 (протокол)

          

ПРОТОКОЛ № 53

очередного общего собрания акционеров ОАО «Лунинецкий райагросервис»

г. Лунинец, ул. Давыдова, д. 6/1

 

Открытие собрания  «27» марта 2025г. в 15 часов 00 минут.                                                                                   

 

     Собрание открыл директор ОАО «Лунинецкий райагросервис» Кузьменчук Владимир Михайлович и информировал участников собрания о том, что:

     обществом выпущено 1700250 простых (обыкновенных) акций. Размещено среди 347 акционеров 1700250 акций (100 % общего количества выпущенных обществом акций), из них: 1692724 (99,5574%) принадлежит Лунинецкому районному исполнительному комитету; 

     общество не имеет на своем балансе акций, выпущенных обществом;

     для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие в совокупности 1692862 простыми (обыкновенными) акциями (99,5655 % общего количества размещенных обществом таких акций);

     в соответствии с Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» не размещенные акции не учитываются при определении кворума собрания;

     вопросы на собрании решаются голосованием по принципу: “одна простая акция - один голос”;

     голосование по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями.

 

            Собрание приняло следующие решения по вопросам ведения собрания:

 

            I. Утвердить протокол регистрации участников собрания общества (прилагается).

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

            II. Утвердить следующий состав рабочих органов собрания:

- счетная комиссия в количестве 3 человек, в том числе:

• Остапович Мария Николаевна (главный бухгалтер);
• Савина Ирина Васильевна (заведующий хозяйством);
• Ивашкевич Людмила Ильинична (бухгалтер).

- председатель собрания – Кузьменчук Владимир Михайлович, директор;

- секретарь собрания – Швед Павел Александрович, начальник юридически-кадровой службы.

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

            III. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024г. и основных направлениях деятельности Общества на 2025г. (докладчик – директор Кузьменчук В.М.).

2. Отчет наблюдательного совета Общества (докладчик–секретарь НС Швед П.А.).

3. Отчет ревизионной комиссии Общества (докладчик - председатель комиссии Ивашкевич Л.И.).

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024г. (докладчик - главный бухгалтер Остапович М.Н.).

5. О выплате дивидендов Общества за 2024. (докладчик – ведущий специалист Петрова Е.Н.).

6. О порядке распределения и использования чистой прибыли (и расходов на потребление) Общества на 2025г. (докладчик ведущий специалист Петрова Е.Н.).

       7. Об установлении лимита максимального годового объема непроизводственных      

  расходов (ведущий специалист Петрова Е.Н.). 

8. Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик – начальник юридически-кадровой службы Швед П.А.).

9. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества (докладчик - начальник юридически-кадровой службы Швед П.А.).

     IY. Утвердить следующий регламент ведения собрания:

• доклад по первому вопросу повестки - 15 минут;
• информации по остальным вопросам повестки – до 5 минут;

выступления в прениях – до 5 минут.

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

     Y. Определить средства массовой информации, в котором будут публиковаться годовые отчеты, извещения о проведении собрания, о выплате дивидендов и другая информация для акционеров: Единый портал финансового рынка, официальный сайт Luninets-agros.www.by или  газета «Заря».

Результаты голосования: за – 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

     YI. После подписания протокола счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня настоящего собрания и подписания протокола собрания бюллетени для голосования должны быть оставлены на хранение на период до следующего очередного собрания акционеров.

 

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

       

Решение собрания:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2024г. и основные направления деятельности Общества  на 2025г.

 

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Работу наблюдательного совета в 2024 году признать удовлетворительной.

2.2. Утвердить отчет наблюдательного совета.

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской финансовой отчетности ОАО «Лунинецкий райагросервис» за 2024 год, проверенной аудитором – Индивидуальным предпринимателем Пунько Андреем Петровичем, (УНП 290930856).

3.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.

3.3. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.

3.4. Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Результаты голосования: за - 1692862  голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По четвертому вопросу повестки дня:

     4. Утвердить с учетом заключения аудитора и ревизионной комиссии годовой бухгалтерский баланс за 2024г. и приложения к нему (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках).

Результаты голосования: за - 1692862  голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По пятому вопросу повестки дня:

     5.1.  Утвердить дату закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2024 год – 01.03.2025г.

     5.2. Утвердить размер дивиденда на одну акцию за 2024 год в сумме 0,04161603 рублей, размер дивидендов к выплате – 70757,67 (Семьдесят тысяч семьсот пятьдесят семь белорусских рублей 67 копеек).

5.3. Установить срок выплаты дивидендов:

 -  на государственный пакет акций по «22» апреля 2025г. включительно.

 - физическим лицам с «14» апреля 2025 г. по «31» декабря 2025г. включительно.

Установить, что дивиденды, причитающиеся физическим лицам, выплачиваются в кассе ОАО «Лунинецкий райагросервис», г. Лунинец, ул. Давыдова, 6/1.

5.4. Директору общества обеспечить выплату дивидендов в данный период. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 14 апреля 2025г. в том же порядке, в котором в соответствии с уставом общества производится извещение акционеров о проведении собрания акционеров.

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

                                                  По шестому вопросу повестки дня:

6. Установить начисление дивидендов на акции за 2025 г. согласно нормативам, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с изменениями и дополнениями.)

     Начисленные дивиденды за 2025 г. выплачивать по итогам года.

 

  Результаты голосования: за – 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По седьмому вопросу повестки дня:

7. Установить лимит максимального годового объема непроизводственных расходов ОАО «Лунинецкий райагросервис» на 2025 год в размере 400000,000 рублей.

 

Результаты голосования: за – 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

По восьмому вопросу повестки дня:

8. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими обязанностей в следующих размерах:

представителям государства – по 5 базовых величин в квартал, каждому;

секретарю наблюдательного совета - 2 базовые величины в квартал;

члену наблюдательного совета - 1 базовую величину в квартал;

за каждую проведенную ревизию:

председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины,

члену ревизионной комиссии -  1 базовую величину.

     Указанные вознаграждения выплачиваются при наличии чистой прибыли по представлениям председателей наблюдательного совета и ревизионной комиссии при условии непосредственного участия членов наблюдательного совета в заседаниях наблюдательного совета, собраний и в подготовке решений, а членов ревизионной комиссии - в проверках.

 

Результаты голосования: за – 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания

 

 

 

 

По девятому вопросу:

9.1. Избрать в состав наблюдательного совета:

		За, голосов	%	Против, голосов	%	Воздержался, голосов	%
1.	Бондарец Михаил Иванович – Начальник отдела снабжения минеральными удобрениями	1692862	100	0	0	0	0
2.	Кохович Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера	1692862	100	0	0	0	0
3.	Швед Павел Александрович – Начальник юридически-кадровой службы	1692862	100	0	0	0	0
4.	Хмарук Аксана Яковлевна – инженер по охране труда	1692862	100	0	0	0	0
5.	Петрова Елена Николаевна – ведущий специалист	1692862	100	0	0	0	0

 

    9.2.  Сформировать наблюдательный совет в следующем составе:

1	Бондарец Михаил Иванович – начальник отдела снабжения минеральными удобрениями	Член наблюдательного совета
2	Кохович Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера	Член наблюдательного совета
3	Швед Павел Александрович – Начальник ЮКС	Член наблюдательного совета
4	Хмарук Аксана Яковлевна – инженер по охране труда	Член наблюдательного совета
5	Петрова Елена Николаевна – ведущий специалист	Член наблюдательного совета
6	Забавнюк Наталья Григорьевна – главный специалист сектора услуг, предпринимательства и государственной собственности отдела экономики Лунинецкого районного исполнительного комитета	Представитель государства
7	Обровец Борис Николаевич – заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Лунинецкого районного исполнительного комитета	Представитель государства

 

Результаты голосования: за - 1692862 голосов (100 % голосов участников собрания)

                                            против - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

                                            воздержался - 0 голосов (0 % голосов участников собрания)

 

9.3. Избрать ревизионную комиссию:                                                                          

		За, голосов	%	Против, голосов	%	Воздержался,     голосов	%
1.	Борисевич Галина Емельяновна - бухгалтер	1692860	99, 9998	2	0,0002	0	0
2.	Чирец Нина Васильевна – диспетчер	1692862	100	0	0	0	0
3.	Олехник Сергей Сергеевич –начальник службы гарантийного ремонта и технического обслуживания	1692862	100	0	0	0	0

 

Документы, приобщенные к протоколу:

1. Отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 г. и  основные направления деятельности общества на 2025г.

2. Отчет наблюдательного совета общества.

3. Отчет и заключение ревизионной комиссии общества.

4. Аудиторское заключение за 2024г.

5. Годовой бухгалтерский баланс общества за 2024г. и приложения к нему.

6. Протокол регистрации участников собрания общества.

7. Список акционеров с результатами регистрации участников собрания.

8. Протоколы №№ 1-11 счетной комиссии об итогах голосования.

9. Документы, подтверждающие уведомление акционеров о проведении собрания.

10. Бюллетени для голосования.

 

Председательствующий закрыл собрание в 16 час. 35 мин.

 

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах:

наблюдательному совету – 1 экз., органу, осуществляющему владельческий надзор - 1 экз.

 

 

Председатель собрания	Кузьменчук В.М.
Секретарь	Швед П.А.
Представители государства:	Забавнюк Н.Г.
	Обровец Б.Н.
Члены счетной комиссии	Остапович М.Н.
	Савина И.В.
	Ивашкевич Л.И.